بيان سياسة الالتزام ومكافحة غسل الأموال

ان هذه السياسة تتضمّن الاقسام التالية :

1.    بيان السياسة

2.    أغراض السياسة

3.    القوانين واللوائح

4.    صلاحيات التحقيق وتنفيذ القانون

5.    ما هو غسل الاموال

6.    الدفوع

7.    القرارات و العقوبات

8.    التزامات الشركة

9.    الفحص النافي للجهالة على العميل والشريك التجاري

10. معرفة العميل

11. الهوية

12. مصدر الثروة/مصدر الأموال

13. مؤشرات النشاط المشبوه

14. العقوبات

15. المخاوف والتحقيقات

16. تعميم السياسة

الإختصاص

تمت صياغة هذه الاتفاقية بهدف استخدامها في الإمارات العربية المتحدة.

قبل التوقيع

-    المعلومات الواردة في هذه الصفحة الأمامية أو المضمنة في رؤوس أو تذييلات هذا المستند هي لأغراض التوجيه فقط.

-    يرجى حذف هذه الصفحة الأمامية مع المعلومات الواردة في الرؤوس والتذييلات والتعليقات الختامية قبل مشاركة هذا المستند مع أي طرف آخر. عندما يتم استخدام الأقواس المربعة […] والإبرازات في المستند، فهذه إشارة إلى وجود معلومات مفقودة أو غير كاملة ستحتاج إلى دمجها قبل التوقيع.

-    الرجاء إزالة الأقواس المربعة والإبرازات وجميع عمليات التمييز قبل التوقيع.